ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും സഹകരണരഹിതവുമായ അധികാരപരിധി
ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനുകളോ പങ്കാളികളോ അസോസിയേറ്റുകളോ കൺസൾട്ടന്റുമാരോ ഫ്രീലാൻസറോ മുഖേന ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും താഴെപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ആനുകാലികമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച ലിങ്കിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഞങ്ങൾ സേവിക്കാത്ത ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മൂന്നാം രാജ്യങ്ങൾ:
ലിസ്റ്റുചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് പിന്തുണയ്ക്കില്ല.
ആദരവോടെ,
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ഫിനാൻസിംഗ്, ഫണ്ടുകളുടെ കൈമാറ്റം (പണമിടപാടുകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ) റെഗുലേഷൻ 3 എന്നിവയുടെ 2017ZA ഷെഡ്യൂളിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ഫിനാൻസിംഗ് (ഭേദഗതി) (നമ്പർ 2021) (നമ്പർ 2) എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം 2 പ്രകാരം ജൂലൈ XNUMX ൽ പട്ടിക ഭേദഗതി ചെയ്തു.ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ) നിയന്ത്രണങ്ങൾ 2021.
കുറിപ്പ്* കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം (സി.എഫ്.ടി / എ.എം.എൽ) എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി ദുർബലമായ നടപടികളും സന്തുലിതാവസ്ഥയുമുള്ള അധികാരപരിധി FATF തിരിച്ചറിയുകയും എല്ലാവർക്കുമായി രണ്ട് FATF രേഖകൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ രേഖകൾ എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് തവണ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ എല്ലാവർക്കുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക FATF പ്രഖ്യാപിച്ചു, CFT / AML ഭരണകൂടങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. 2018 ഒക്ടോബർ വരെ, 80 രാജ്യങ്ങളിൽ FATF അവലോകനം നടത്തി, അവയിൽ 68 എണ്ണം പരസ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 68 രാജ്യങ്ങളിൽ 55 രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ അവരുടെ സിഎഫ്ടി / എഎംഎൽ ബലഹീനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉറവിടം * fatf-gafi.org
ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് മികച്ച മത്സര വിലകളിൽ മികച്ച സേവനങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും അന്തർദ്ദേശീയ അസോസിയേഷനുകളും പങ്കാളിത്തവും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം നേടി.
വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും മികച്ച സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയതും അനുയോജ്യമായതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ നേടുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഇത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. സാധ്യതയുള്ള ഓപ്ഷനുകളോ അവസരങ്ങളോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വിശാലമായ അനുഭവത്തിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങളിലൂടെയും, വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബിസിനസ്സുകളെയും കോർപ്പറേറ്റുകളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വഴി സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും വളരുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു, വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്ഥാനത്താണ്. സ്ഥലംമാറ്റം, ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ് പ്രോസസ്സുകൾ ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യൽ, മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയെ തിരയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറ പിന്തുടർച്ച പദ്ധതി, സാമ്പത്തിക കൺസൾട്ടൻസി, പിന്തുണ എന്നിവയ്ക്കായി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സേവനങ്ങളോ ഇമിഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളോ തിരയാൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഐടി പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും
ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാവരേയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമല്ല, മാത്രമല്ല, ഹ്രസ്വകാലവും ദീർഘകാലവുമായ വിജയം സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം. ചെലവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പാലിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ ഇതിലും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാലും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം - അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടതില്ല - ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ചുവടുവെക്കുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള സമീപനം - ആരംഭം മുതൽ വിജയം വരെ
ഘട്ടം 1: വ്യക്തിഗത / കുടുംബം / ബിസിനസ്സ് / കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.
ഘട്ടം 2: മികച്ച അവസരങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് / ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും വിജയകരമായി നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ.
ഘട്ടം 3: അംഗീകാരത്തിനായി മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ അയയ്ക്കുന്നു.
ഘട്ടം 4: സാധ്യമെങ്കിൽ, ഇതിനകം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ, രാജ്യത്തേക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക.
ഘട്ടം 5: സാധ്യത പഠിക്കുക.
ഘട്ടം 6: ബാധകമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക, നികുതി ഉപദേശം.
ഘട്ടം 7: സാധ്യമായ അവസരങ്ങളുടെ അവലോകനവും വിശദമായ വിശദീകരണവും.
ഘട്ടം 8: പ്രക്രിയയിലെ മേൽനോട്ടം.
ഘട്ടം 9: ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പിക്കലും.
ഘട്ടം 10: വിജയിക്കുക!
ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്, അവർ വിജയിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സഹാനുഭൂതിയോടും ക്ഷമയോടും കൂടെ നിൽക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഐടി സേവനങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നു:
ബാങ്കിംഗ്
ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് uts ട്ട്സോഴ്സിംഗ്
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ
പഠനം
ഭക്ഷണവും പാനീയവും
ആരോഗ്യ പരിപാലനം
ണം
ജലവൈദ്യുതി
ഇൻഷുറൻസ്
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ
നിയമ സേവനങ്ങൾ
യാത്രയും ടൂറിസവും
പെട്രോകെമിക്കൽസ്
ഗവേഷണവും വികസനവും
സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ
ക്രിപ്റ്റോ വ്യവസായം
ടെലികമൂണിക്കേഷന്
കാർഷിക ഉൽപാദനവും ഗവേഷണവും
ഓട്ടോമൊബൈല്
ചുവടെയുള്ള അധികാരപരിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സേവനങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകുന്നു: |
||||
|
|
|
|
|
വ്യത്യാസം അനുഭവിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.